İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, T.A. isimli şahsın liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şahıslarında üst düzey yöneticisi olduğu suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında ise, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.
Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere tespit edilen 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilere ait, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu. Öte yandan, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
